Autorităţile mexicane au blocat deja 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională - în marea lor majoritate cetăţeni români - care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de agențía de presă EFE.
UIF a transmis că, graţie muncii de investigaţie a cabinetului de securitate, a Centrului Naţional de Informaţii din cadrul Secretariatului pentru Securitate şi Protecţie a Cetăţeanului, a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a UIF "s-a reuşit identificarea unei grupări infracţionale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naţionalitate română şi mexicană".
Indivizii aveau ca centru de operaţiuni staţiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins şi în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din acelaşi stat; Los Cabos, în statul Baja California, şi în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.
În comunicatul de presă, UIF a menţionat că gruparea criminală "acţionează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reuşesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat", precum şi codul PIN al cardurilor.
Obiectivul era ca "ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduşi în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înfiinţate de membrii organizaţiei", au explicat autorităţile mexicane.
UIF a detectat acest tip de infracţiuni datorită rapoartelor de informare despre principalii lideri ai grupării, operatorii financiari, rude, companii şi avocaţi, precum şi despre diverşi funcţionari publici care gestionau reţelele de corupţie care au favorizat activităţile ilicite ale acestui grup infracţional.